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獨立非執行董事


 

章劍舟先生
自二零一六年一月起獲委任爲本公司獨立非執行董事。章先生于一九九零年畢業于中國青年政治學院,一九九二年畢業于北京外國語大學,二零零二年畢業于美國波士頓大學,分別獲教育學學士、法學學士和法學碩士學位。一九九二年至一九九三年在廣東工業大學執教國際貿易法課程。章先生于一九九三年考取律師資格幷開始執業。彼現爲北京安杰(深圳)律師事務所合夥人、深圳國際仲裁院仲裁員以及海南國際仲裁院仲裁員。

 

潘嘉陽先生
自二零零五年八月起獲委任爲本公司獨立非執行董事。潘先生于一九八九年取得香港中文大學數學學士學位,副修經濟及巿場推廣,幷于一九九六年取得英國赫爾大學工商管理碩士(MBA)學位。潘先生自二零零二年四月起獲委任爲香港中文大學亞太工商研究所名譽教研學人。潘先生一直爲香港中文大學科學碩士課程、MBA課程及全球行政MBA課程(OneMBA)教授市場相關科目。自二零零八年六月起,潘先生獲委任爲香港中文大學市場學系客席副教授。此外,自二零一六年三月起,潘先生在鷹君集團有限公司(一家股份于香港聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事及審核、薪酬及提名委員會委員。


易永發先生
自二零零五年八月起獲委任爲本公司獨立非執行董事。易先生畢業于香港中文大學,主修會計,幷取得工商管理學士學位,現爲香港會計師公會和英國特許會計師公會資深會員。易先生從事審計、直接投資、投資銀行及企業顧問的工作已超過三十年。此外,易先生在滬光國際上海發展投資有限公司及中國興業太陽能技術控股有限公司(兩家股份均于香港聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事、審計委員會主席、及薪酬委員會及提名委員會委員。同時也在耐世特汽車系統集團有限公司(一家股份于香港聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席、及審核及合規委員會委員,幷于現代傳播控股有限公司(一家股份于香港聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會委員。

 

非執行董事


 

徐燕和先生
自二零一一年六月起獲委任爲本公司執行董事,其後于二零二零年六月調任爲本公司非執行董事,。徐先生一九八二年于中國浙江工學院本科畢業,在中國藥品製造行業有近三十年的豐富經驗。徐先生爲福建省第十一届、第十二届及第十三届人大代表、福建省藥學會副理事長、福建省醫藥行業協會常務副會長及福建省社會醫療保險協會副會長。徐先生現任海王福藥副董事長及海王金象副董事長,曾獲福建省優秀企業家、中國優秀藥師等多項榮譽。

 

沈大凱先生
自二零二零年六月起獲委任爲本公司非執行董事。沈大凱會計師,具有EMBA學歷。沈先生于二零零八年獲得深圳證券交易所董事局秘書任職資格。曾任廣東儀錶有限公司材料會計、成本會計,深圳彌基電子有限公司財務部經理,深圳賽格三星股份有限公司經營管理部財務處總帳會計、財務主管及SAPR3項目財務小組組長,海王生物財務部高級經理兼證券事務代表、財務中心副總監、深圳市海王健康科技發展有限公司常務副總經理、董事、副總裁等職務。現任海王生物常務副總裁、財務總監、董事局秘書,兼任深圳市海王銀河醫藥投資有限公司董事長、法定代表人及總經理,以及多家公司董事等職務。


于琳女士
自二零零五年二月起獲委任爲本公司非執行董事。于女士畢業于中國中山大學,在中國生化及製藥行業擁有逾三十年的經驗。彼曾任海王生物董事及副總裁,主管其新産品研究與發展業務。現任深圳海王醫藥科技研究院有限公司法人代表兼董事長,海王福藥董事以及海王金象董事。

 

 

執行董事


 

黃劍波先生
自二零二零年六月起獲委任爲本公司執行董事。黃先生畢業于湖南大學,擁有金融專業經濟學學士學位,爲中國注册會計師協會會員。黃先生曾于二零零三年二月至二零一六年四月在本公司任職,擔任本公司財務總監、聯席公司秘書、董事會秘書及授權代表。彼于二零二零年四月二十四日再次加入本公司,現任本公司副總經理、聯席公司秘書、財務負責人及董事會秘書。黃先生曾分別擔任安徽九華華源藥業有限公司及深圳愛能森科技有限公司的財務主管。彼在上市操作、財務管理及投資管理方面擁有豐富經驗。

 

周航先生
自二零二零年六月起獲委任爲本公司執行董事。周先生畢業于天津商學院(現稱天津商業大學),獲工學學士學位。具有20年以上醫藥行業工作經驗,15年以上企業管理工作經驗,熟知醫藥工業、商業及零售的運作模式,擁有豐富的零售客戶資源。周先生自一九九三年加入海王集團,歷任海王藥業推廣部主管,海王藥業物控部經理,海王長健市場部副總監及海王長健副總經理。現任本公司總經理及授權代表,海王長健總經理及法定代表人,咸寧海王長健貿易有限公司及吉林海王長健實業有限公司法定代表人及執行董事,海王福藥及海王金象董事。

 

張鋒先生
自二零一一年六月起獲委任爲本公司董事會主席、執行董事及監察主任。張先生畢業于悉尼科技大學,獲工商管理(MBA)碩士學位。曾在瑞典歌德堡大學學習。主要社會職務:中國人民政治協商會議第十三届全國委員會委員、吉林省政協第十届、第十一届委員會委員和第十二届委員會常委、吉林省青年聯合會第十届、第十一届和第十二届副主席、吉林省青年企業家協會第八届理事會會長、第九届理事會名譽會長、吉林省工商聯第十一届兼職副主席等。企業職務:歷任深圳海王藥業有限公司(“海王藥業”)總經理、深圳海王童愛製藥有限公司總經理、深圳市海王生物工程股份有限公司(“海王生物”)副總經理兼品牌與營銷總監。現任海王生物(本公司控股股東,直接及間接持有本公司全部已發行股本約73.51%)第八届董事局副主席、非獨立董事兼總裁、深圳海王集團股份有限公司(“深圳海王”)副董事長、深圳市全藥網科技有限公司董事、艾斯特生物科技有限公司董事、深圳海王長健醫藥有限公司(“海王長健”)執行董事、海王藥業董事長兼法人代表、福州海王福藥製藥有限公司(“海王福藥”)董事長以及福州海王金象中藥製藥有限公司(“海王金象”)董事長。

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